股东会决议范*
股东会决议范*第1篇:
股东会议范*
有限*第_______届第_______次股东会决议
时间:_______年_______月_______*
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意,构成决议如下:
1、*变更名称*:同意*企业名称*变更名称为有限*。
2、*变更住所*:______________
3、*变更经营范围*:______________
4、*变更法定代表人*:______________
5、*变更董事*:______________
6、*变更监事*:______________
7、**出资*:同意股东在*企业名称**货币*或实物、非专利技术等*出资_______万元*给*股东名称*。
8、*增加股东*:同意增加新股东。
9、*增减注册资**同意增加*或减少*注册资*_______万元、由股东增加*或减少*出资_______万元、新股东出资_______万元。*减少注册资*要求股东按出资比例同比例减少*
10、*变更经营期限*:______________
11、*变更出资方式*:同意股东在*企业名称*设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、*财产转移*:同意股东在*企业名称*设立时实物出资_______万元转移到*财产内计入*会计科目。
13、*设立分**:同意设立分*名称为。
14、**注销*:依据<*法>规定,经*股东会讨论透过,决定注销**,并自即*起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。*清算组成员须是股东会成员*
15、*注销确认报告*:根据<*法>规定,**清算组成员、对*财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、*修改章程*:同意修改*企业名称*章程。
全体股东签字:______________
**股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字*
**盖章:
_______年_______月_______*
股东会决议范*第2篇:
*变更地址股东会决议
xx年第x次股东会决议
xxx九年x月xxxx*,在太原市小店区滨河东路42*税苑小区6-3-402*,召开了太原市晋海金诺商贸有限*xxx九第x次股东会决议,在会议召开*10*前**以*方式*到全体股东。到会*股东有xxx、会议由执行董事xxx*主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:
一、*住所变更为:太原市小店区平阳路341*701*
二、同意*经营期限延期至xxx年xx月x*。
*_______%*股份,所作出决议经出席会议*股东所持表决权*半数以上透过。
根据<*法>及**章程*有关规定,*次会议所议事项经*股东*董事*会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
*监事×××……,**监事会由×××、×××、×××、……组成*职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事*,需写明“由职工代表出任*监事待*成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。。*
股东签名*自然人*盖章***:
*期:××年××月××*
股东会决议范*第5篇:
__________有限*股东会议决议
会议时间:_______
会议地点:**会议室
会议*质:临时股东会议
参加会议人员:___________
1、原股东:____________
2、新增股东:__________
3、会议议题:协商表决**____________事宜。
根据《***国*法》及**章程*有关规定,有限*临时股东会会议于2011年月*,在召开。*次会议由提议召开,执行董事于会议召开15*以前以x方式*全体股东,应到会股东人,实际到会股东,代表行使表决权。会议由执行董事主持,构成决议如下:
一、同意*原股东将所持有*%股权出资额为万元*币*给新股东。
二、*董事、监事、*经理**任免决定;同意免去董事职务,重新选举为*执行董事;免去监事职务,重新选举为*监事;免去经理职务,重新聘用为*经理。
*______%表决权,经代表______%表决权*股东透过,做出如下决议:
1、同意*名称变更为:__________________
2、同业*住所变更为:__________________
3、同意*经营范围变更为:__________________
4、同意*延长经营期限,为长期或自______年______月______*到______年______月______*止;
5、同意增加*注册资*____________*大写*万元,由____________*大写*万元增加到____________*大写*万元,其中:
原股东______*填写姓名*增加______*大写*万元*填写出自方式*____________出资;
新股东______*填写姓名*增加______*大写*万元*填写出自方式*____________出资;
6、同意股东____________*填写姓名*将其持***______%*____________*填写出资方式*出资,共计____________*大写*万元,以____________*大写*万元*给______*填写姓名*;
7、股东增加***出资后,**新*出资结构如下:
____________*股东姓名*出资____________*大写*万元,其出资方式为____________*实物、货币、无形资产*占____________%;
8、同意变更出资方式,股东____________*姓名*原以____________*出资方式*方式出资*____________*大写*万元,变更为______*大写*万元____________*出资方式*方式出资;
股东______*姓名*
9、同意变更法定代表人、*董事会成员、监事会成员*。会议选举____________*姓名*为执行董事,免去____________*姓名*执行董事职务;选举____________*姓名*共____________*数字*人为监事,免去____________*姓名*监事职务;聘任______*姓名*为经理,免去______*姓名*经理职务;*或会议选举*姓名*为董事长,免去*姓名*董事长职务;选举____________*姓名*共____________*数字*人为认为董事,免去____________*姓名*董事职务;选举______*姓名*共数字人为监事,免去*姓名*监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
____________年____________月____________*
股东会决议范*第7篇:
*变更地址股东会决议
xxxxxx有限*
xx年第x次股东会决议
xxx九年x月xxxx*,在太原市小店区滨河东路42*税苑小区6-3-402*,召开了太原市晋海金诺商贸有限*xxx九第x次股东会决议,在会议召开*10*前**以*方式*到全体股东。到会*股东有xxx、会议由执行董事xxx*主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:
一、*住所变更为:太原市小店区平阳路341*701*
二、同意*经营期限延期至xxx年xx月x*。
*决**股权*及变更法定代表人事宜。
根据<***国*法>及**章程,*次股东会由*执行董事召集,执行董事xx主持会议。经与会股东协商,一致透过如下决议:
一、同意*原股东xx将所持有*xx%股权出资额为xx万元*币以xx万元*币*价格*给新股东xx。
股权*后,现有股东出资状况如下:
1、股东xx,认缴注册资*xx万元*币,占注册资*xx%;实缴注册资*xx万元*币。
2、股东xx,认缴注册资*xx万元*币,占注册资*xx%;实缴注册资*xx万元*币。
二、*执行董事、监事、经理*任免决定:
1、因股东股权*,股东会重新选举新一届*执行董事、监事、经理。同意免去xx执行董事及经理*职务,**由xx、xx组成新股东会,选举xx为新*执行董事兼经理。
*2/3以上表决权*原股东会、新股东会透过,出席股东如有反对或弃权*应列明所占表决权比例。
3、*股东会决议范*适用于有限**不含国有独资**变更登记。
4、股东为非自然人*,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“*出席代表:xxx*”。
5、股东为自然人*,由*人签字;自然人以外*股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑*或蓝黑*钢笔、*变更前后*股东会决议合并而写,新、旧股东都要在*股东会决议上签字、盖章,如需要可分开写。股权*无新增股东*,适当删减范*中有关“新增股东”*资料。
7、文件签署后应在规定期限内*变更名称、法定代表人、经营范围为30*内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资**出资30*内,变更股东为股东发生变动30*内,减资、合并、分立为*之*起45*后*提交登记机关。
8、要求用a4纸、四**或小四***宋体*或仿宋体*打印,可双面打印;多页*,应打上页码,加盖骑缝章;资料涂改无效,复印件无效。
股东会决议范*第9篇:
股东会决议样*
有限职责*股东就股权*一事,于二〇〇四年四月十九*时在依法召开了第次股东会议,构成并透过*以比例透过*决议如下:
一、完全同意*方将其持有**%股权全额*给受让方,*股权*股份分别是%。
二、股权*后,*成立时订立*章程、协议等有关文件由新股东会作相应*修改。**经营范围、注册资*不变。
三、同意*方按其出资额承担*开办以来至*前*所有债权、债务及其他合理*费用。
四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、*决议正*一式六份,一份报工商机作关变更登记,*存档一份,有关各方各执一份。
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